1. Evoluzione Normativa 231/01:

– Disciplina Normativa Ante D.Lgs. n. 231/2001;

– Disciplina Normativa Post D.Lgs. n. 231/2001.

2. Elementi descriventi della Normativa:

– Interesse vantaggio;

– Rapporto funzionale;

– Attuazione reato presupposto.

3. Soggetti apicali (Commissione reato).

4. Soggetti sottoposti (Commissione reato).

5. Ambito di applicazione normativa:

– Imprese individuali (Focus);

– Imprese collettive (Focus);

– Casi di esclusione.

6. Ambito di Applicazione:

– Principio di Legalità;

– Successione Leggi nel tempo;

– Reati commessi all’estero;

– Reati commessi da Organizzazioni straniere sul territorio Italiano;

– La realtà dei gruppi.

7. Obbligatorietà del Modello.

8. Test di verifica intermedio.

MODULO 2 – Vigilanza e Sanzioni (durata 8 ore)

1. Sanzioni:

– Sanzione pecuniaria;

– Sanzione interdittiva;

– Pubblicazione;

– Confisca;

– Esimente.

2. Prescrizione.

3. Cosa non è un modello organizzativo.

4. Realizzare un sistema di gestione in stile “ISO”:

– ISO 31000 (risk management);

– Integrabilità con ISO 9001, ISO 14001/EMAS, OHSAS 18001, SA 8000, etc.

5. Sistema disciplinare:

– Costruzione;

– Applicazione.

6. Codice Etico:

– Cos’è;

– Principi;

– Attuazione principi;

– Aggiornamento.

7. OdV (Organo di Vigilanza):

– Composizione;

– Attività e poteri;

– Spunti metodologici;

– Flussi informativi;

– Profili penali / civili;

– Tutela componenti OdV;

– Collegio sindacale vs OdV;

– Funzionamento attività OdV.

8. Test di verifica intermedio.

MODULO 3 – Audit e Fasi di realizzazione del Modello (durata 8 ore)

1. Audit:

– Caratteristiche professionali;

– Audit e OdV.

2. Fasi di realizzazione del modello.

3. Parte generale.

4. Parte speciale.

5. Formazione personale.

6. Reati presupposti:

– Autoriciclaggio;

– Reati ambientali;

– Reati contro la P.A.;

– Salute e sicurezza del lavoro;

– Reati informatici;

– Omicidio colposo;

– Lesioni personali colpose.

7. Esercitazione.

Test di verifica intermedio.